외부 경영진이 그룹의 비즈니스 및 과제에 대한 더 깊은 이해를 얻기 위해 테마를 기반으로 교육 비디오를 제공하고 참가자가 회사 내외부에서 개최 된 세미나에 참여할 수있는 기회를 제공했으며 그룹이 제공하는 마케팅 서비스에 대한 교육을 수행했습니다. 앞으로 우리는 이사회에서 토론을 강화하고 감독 기능을 보여줄 조치를 계속 고려하고 구현할 것입니다.
기업 거버넌스
외부 임원을위한 교육
보수위원회/지명위원회
회사는 이사회의 자문 기관으로서 "보수위원회"및 "지명위원회"를 설립하고 회사의 이사 및 임원을 선택하고 해고하고 보수하기로 한 결정을 심의함으로써 이사회에서 결의 및 합리성을 결정함으로써 선거 및 기각 과정에서 투명성과 합리성을 보장합니다. 각위원회의 출석 상태는 다음과 같습니다.
(참고) 이사의 출석 상태 Arimatsu Ikuko와 보수위원회의 Nishioka Masanori 이사는 2022 년 7 월위원회 위원이 된 후 보수위원회를 설명합니다.
보수위원회 활동
2023 년 3 월에 끝나는 회계 연도의 보수를 결정하는 과정에서 보수위원회의 활동은 다음과 같습니다.
지명위원회의 활동 상태
2023 년 3 월에 끝나는 회계 연도의 지명을 결정하는 과정에서 지명위원회의 활동은 다음과 같습니다.
(참고) 위에서 언급 한 회의 수에 더하여, 지명위원회는위원회에서 심의 된 것으로 간주 된 한 가지 서면 심의를 가졌다.
이사회는 보상위원회가 보유한 심의에 대한 개요와 회계 연도에 개최 된 지명위원회의 개요에 관한 외부 이사로부터 보고서를 받았습니다.
바카라 게임관위원회
감사 및 감독위원회는 외부 바카라 게임인 3 명을 포함하여 5 명의 회원으로 구성되며 필요에 따라 정기적으로 (한 달에 한 번) 또는 특별 감사 및 감독 보드를 보유합니다. 이사회 외에도 감사 및 감독위원회 구성원은 중요한 회의에 참석하고 이사 및 중요한 직원과 의견을 교환하며 광고 및 일반 미디어 회사의 비즈니스 상황에 대한 보고서를 받고, 보유 회사의 감사 자로서 그룹의 관점에서 이사의 의무를 감사합니다.
감사 및 감독위원회의 활동 상태(FY2023)
일반적으로 감사 및 감독위원회는 한 달에 한 번 이상 개최되며 필요에 따라 특별한 기준으로 개최됩니다. 이 행사는 현재 회계 연도에 총 81 개 항목이 매년 제출되었습니다. 또한 각 감사인의 출석 상태는 다음과 같습니다.
| 직업 제목 | 이름 | 출석 상태 (출석률) |
|---|---|---|
| 전임 바카라 게임관 | Nishimura Osamu | 23 회/23 회 (100%) |
| 전임 바카라 게임관 | Imaizumi Tomoyuki | 16 회/16 회 (100%) |
| 직업 제목 | 이름 | 출석 상태 (출석률) |
|---|---|---|
| 외부 바카라 게임인 | Tomoda Kazuhiko | 23 회/23 회 (100%) |
| 외부 바카라 게임인 | Kikuchi Shin | 16 회/16 회 (100%) |
| 외부 바카라 게임인 | Yabuki Kimitomi | 2023 년 6 월 임명 |
(참고) 풀 타임 감사 및 감독위원회 회원 Imaizumi Tomoyuki 및 외부 감사 및 감독위원회 회원 Kikuchi Nobu는 2022 년 6 월 감사 및 감독 이사회 회원이 된 후 감사 및 감독 이사회 회의의 출석 상태입니다.
특정 세부 사항
감사 및 감독위원회의 특정 문제는 다음과 같습니다.
외부 임원 회의
독립적이고 객관적인 직책에 따라 정보를 교환하고 독립적 인 외부 임원들 사이에서 정보를 교환하고 인식을 공유하기 위해, 회사는 정기적으로 관찰자로서 정규 바카라 게임인과 회원으로서의 독립적 인 외부 경영진과 회의를 개최 할 것이며 2023 년 3 월에 끝나는 회계 연도는 2022 년 6 월 9 일에 열렸습니다.
임원 보수
이사의 보수 시스템을위한 기본 정책
- • 그룹 관리 철학에 뿌리를두고 있습니다
- • 주주들과 가치 감각을 공유하고 중기에서 장기적으로 기업 가치를 향상 시키도록 동기를 부여합니다
- • 이사의 역할과 책임에 적합한 우수한 인력을 보호하고 유지할 수있는 수준에 있으려면
- • 보상 결정 과정에서 투명성과 합리성이 보장됩니다
보상 구조
이사가받은 보상 품목은 "연간 보상", "연간 보너스"및 "재고 유형 보상"으로 구성됩니다. 또한 외부 이사의 보수는 역할과 독립성을 보장하기 위해 "연간 보상"으로 제한됩니다.
표준 성과의 경우 보상 항목의 비율에 대해서는 "연간 보너스"및 "재고 유형 보상"의 비율이 성능에 따라 달라지는 "재고 유형 보상"의 비율은 총 보상의 40%로 설정됩니다.
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①연간 보상
연간 보수는 각 감독의 입장, 창조 결과 및 예상 결과에 따라 결정됩니다.
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②연간 보너스(단기 인센티브)
연간 보너스는 각 사업 연도의 그룹의 이익 수준, 관리 지표 성취 및 1 년 동안 개별 이사 결과의 결과에 대한 포괄적 인 고려에 따라 결정됩니다.
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③스톡 유형 보상(중간 ~ 장기 인센티브)
주식 유형 보상은 매년 제한된 주식의 부여이며, 이사가 중기에서 장기적으로 기업 가치를 향상시키고 주주들과 가치 감각을 공유하도록 동기를 부여하는 것을 목표로합니다.
"연간 보너스"등을 계산하는 방법
"연간 보너스"는 각 디렉터의 기본 금액 ( "연간 보상"의 1/12)에 보너스 계수를 곱하고 각 감독의 결과를 단일 연도에 추가 또는 빼서 지불합니다.
주요 지표는 통합 된 영업권의 상각 이전에 운영 소득이며, 기타 지표는 세금과 현재의 순이익 및 기타 순이익을 통합 소득 성명서에서 고려합니다.
보너스 계수는 목표에 도달 할 때 0 ~ 200% 사이에서 100%로 변동하는 것으로 가정합니다.
각 감독의 단일 연도 평가는 회계 연도 초에 설정된 개별 목표 달성 정도를 질적으로 평가함으로써 결정됩니다.
"재고 유형 보상"(주식 제한 전송) 등을 발행하는 방법
양도가 이루어지면 이사는 각 이사에 대한 금액으로 금전적 보상 청구를 받고 회사와의 이체 제한 주식에 대한 할당 계약을 체결하고 회사에 대한 청구를 투자함으로써 주식을받습니다.
할당 계약의 전송 제한 기간은 30 년이되며, 이사회가 이사회가 합법적 인 것으로 간주되는 이유에 대해 전송 제한 기간 동안 이사가 사임하는 경우 전송 제한 기간 동안 전송 제한이 해제됩니다.
이사가 이사 제한 기간이 만료되기 전에 은퇴하는 경우 합법적 인 것으로 간주 할 이유가 없다면 회사는 자연스럽게 해당 지점까지 무료로 부여 된 제한된 주식을 인수합니다.
보수 등에 관한
이사회의 자문 기관으로서, 우리는위원회 구성원의 절반 이상으로 구성된 보수위원회를 설립했으며, 독립적 인 외부 이사를 의장으로 보유하고 있습니다.
"연간 보상", "연간 보너스"및 "주식 유형 보상"과 같은 각 이사에 대한 지불 금액에 대한 결정은 이사회의 결의에 따라 CEO 및 CEO에 위임됩니다. 그러한 권한을 CEO에 위임 할 때, 이사회는 투명성과 합리성을 보장하기 위해 CEO의 최초 제안이 보상위원회에 의해 심의되었다는 조건에 대해 해결합니다.
바카라 게임인 보상의 내용에 관한 결정 정책
Audior 및 기업 보수는 "Audior 및 Corporate 보수 규정"에 의해 정의 된대로 연간 보수로 구성되며 기업 감사인의 논의를 통해 결정됩니다.
경영진의 보상 등에 관한 주주 총회의 결의에 관한
이사 및 바카라 게임인에 대한 보상 등의 주주 총회에서 결의의 내용은 다음과 같습니다.
각 임원 범주, 총 보수 금액 등의 총 보수 금액 등, 유형별, 적격 공무원 수
기업 거버넌스 가이드 라인
기업 거버넌스 가이드 라인은 우리 그룹 보유 회사의 기업 지배 구조에 대한 사고와 개요를 요약합니다. 가이드 라인의 내용은 회사 이사회의 해결에 의해 결정되며 내용은 1 년에 한 번 이사회가 검토하고 업데이트됩니다. 여기에서 최신 지침을 참조하십시오.